Zákon proti praní špinavých peněz 253/2008 Sb.

§ 9bNeprovedení kontroly klienta♡✎👍👎

Povinná osoba neprovede kontrolu klienta nebo její dílčí část, jestliže

a) by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, nebo♡

b) jí Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) dá pokyn k neprovedení kontroly nebo její dílčí části z důvodu, že by její provedení mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.♡